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“野鸡”期货交易所出诈骗新招 投资人亿元投资血本无归

2018-12-17 03:34
来源: 华夏时报
编辑:东方财富网

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【“野鸡”期货交易所出诈骗新招 投资人亿元投资血本无归】当暴利的诱惑摆到投资人面前时,明知是陷阱却往往有人奋不顾身地往下跳,而最后血本无归时仍然走回维权的老路。(华夏时报)
标签:澳门星际

  天上从来没有掉下来的馅饼!

  当暴利的诱惑摆到投资人面前时,明知是陷阱却往往有人奋不顾身地往下跳,而最后血本无归时仍然走回维权的老路。

  “我是在2018年5月份被一个电话营销人员拉入了几个做投资的微信群和QQ群,说是做股票交易可以赚钱。当时我对这种投资交流群也是抱有警惕心理的,所以加入群后并没有直接参与他们推荐股票,但是观察了几次之后,发现群里的所谓老师推荐的股票每次都有不错的表现,而且这些老师讲股票投资知识也非常专业,就忍不住动了心。然后在今年5月下旬我试着买了几只他们推荐的股票,果然赚了点小钱。我就放松了警惕,后来这些群主就开始转换方向,在七八月份的时候推荐我们做美国石油期货交易,说两个月可以赚四五倍利润,并且按照他们给的网址注册账号并下载APP转入资金,在两个月内我打了大概150余万,但是到了9月下旬,发现情势不对,很多像我这样投资人的钱基本都亏完了,知道可能受到诈骗了。后来大家联合起来一起去深圳、上海等地报警,结果发现我们投资人的钱全部进了上海一家第三方支付公司账户,并以消费、购车、购房等名义被诈骗分子全部转出去了,总金额有上亿元。”12月13日,一名广东地区投资者梁丽(化名)拿着打印的转账清单向《华夏时报》记者表示。

  而据本报独家获悉,从12月初至今,因为这起诈骗的受害者大约有数十人,向上海多个部门反映情况,但是由于这起诈骗涉及的3家法人机构注册地分别在成都、武汉、合肥,因此他们的报案并未被上海警方受理,上海警方建议这些投资者去机构注册所在地去报案。

  诈骗新套路:长线钓鱼

  在无功而返之后,梁丽等一批诈骗受害者已经各自返回。但是记者了解到,这起诈骗事件却引发业界的关注。

  “先给你一颗糖果吃,让你尝点蝇头小利,然后诱骗你掏出更多的钱来,通过自建的假交易网站肆意做多做空投资产品,让这些上当的投资人不断地往里面投钱,当资金积累到一定的金额时,投资产品又被诈骗团伙直接砸盘,然后资金被套现取出走人。”12月10日,上海一家律所合伙人张亮分析称。

  值得关注的是,这起诈骗事件还有一个响亮的名头:“红海行动”。

  根据本报调查以及受骗投资者反映的诈骗套路则是这样的,从 2018年5月开始,有一批投资人被陆续拉进多个自称“红海”、“合希”的管理员的股票群。最初,该类QQ群只是传授一些股票的投资知识以及推荐股票,但后来便以“股市行情不好”为由,向投资人推荐网络交易平台(TOP500FX),并由多个管理员带领投资人做境外原油期货对冲。

  随后每个投资人都提交身份证照片等开户资料开户炒原油期货;被分配组长监督成员入金,并截图报备。从2018-12-17开始,QQ群里的几个负责人就带着投资人炒原油,一开始也是赚钱的。

  但是从6月15日开始,该平台人员要求投资人不断提高仓位,每次开仓后要求截图报备,如果不按指令做就不给密码踢出微信群、QQ群,其间他们不断要求投资人入金博取大收益,到后来管理员每天都频繁让投资人下单,每次都是五到七成仓位,导致投资人多次爆仓。

  “我们所有受害群体被微信号为红海、合希、张涛、静子、致远以及喊单小组长隆龙、蔡斌、黄旭、张小斌、刘洁等人,他们以投资美国原油2月翻4-5倍鼓动和诱导,通过其提供的美国原油虚假交易平台TOP500进行个人账号注册和转账入金,进行所谓的美国原油期货资金对冲操作,事后发现该资金以客户备付金的名义以网上消费、购物等形式转入上海一家第三方支付账号上。”12月11日,另外一名受害人王红(化名)对本报记者表示。

  据其介绍,在此期间,微信号昵称为“红海”、“张涛”、“致远”等“老师”通过网上直播间或以“合希”为组长的多个微信群,以“隆龙”、“蔡斌”、“黄旭”、“张小斌”、“刘洁”为应急小组长采用统一指令、集中喊单模式,诱骗投资人用其推荐的MT4软件作为交易软件进行美国原油网上(做多、做空)买卖交易,导致所有参与者巨大亏损,被诈骗大量资金,共计近3000万元人民币。

  “起初我们本以为是投资急切导致的投资失败,但经过各种方式查询,才发现全国各地都有受骗的难友,现已加入近200人的‘红海行动报警交流维权群’进行维权。经各地被骗难友穷尽各种方式,网络反复查询,发现此次骗局实则是那些网名为红海、涛哥、云中寒、静子不同老师开展所谓的‘红海行动’实施的诈骗。”王红称。

  本报调查了解到,目前通过近200多人实名受骗者自发组建QQ报警群相互交流和统计,仅200余人被骗资金达数亿元人民币,仍有大量参与者的被骗资金无法准确统计。

  伪期货交易所瞒天过海

  在交易过程中,投资者继续往平台里加钱的会被诈骗团伙发布指令交易,如果有投资人账户内没有资金的,就直接踢出微信群。而当众多投资人发现已经血本无归的时候,再想联系到上述多名管理人员已经为时已晚。

  “我是7月初就在深圳报案了,但是目前还没能立案。我看到这些人仍在直播间讲课,但是我无论怎么发微信和QQ都不回,也一直没有找到他们的电话联系方式。”12月12日,有投资人对《华夏时报》记者称。

  事实上,那个已经被关闭的TOP500交易平台到底是什么平台,其为什么能够长达半年多进行诈骗交易而未被发现,则是一个巨大的疑点。

  对此,《华夏时报》记者也查阅相关资料发现,该平台网址域名2018-12-17创建,网站上中文版声称“TOP500获准圣文森注册”。在简介中提道,TOP500亚太区总办事处位于新加坡,作为全球性著名交易平台,TOP500为客户提供贵金属、能源、指数等多种产品交易。可以为不同的客户群量身定制贴身的投资组合,保障客户投资配置更灵活,是全球投资者首选的在线交易平台之一。

  然而,这家自称新加坡的公司刚开始推荐时就说是新加坡监管的平台,后来经过投资人调查发现却是一个“野鸡”交易所。根据受害投资人提交给本报的证据显示:经ICP查询,TOP500FX是山西一家叫“垣曲县晋杰商贸有限公司”注册开通的,而非新加坡期货交易机构;投资人投入到该平台的资金也并未汇入到新加坡公司做交易,都是以网上消费模式转入到不同的收款方,如收款方是罗倪商贸有限公司、深圳市诚乐泰实业有限公司、定州市佳奥商贸有限公司、承德市晓惠商贸有限公司、松桃康乐网络科技有限公司等;交易平台上的所谓原油价格并非国际原油实时交易价格,而是认为做出来的模拟盘;经多位投资人的交叉比对,虽然群内负责人都叫“红海”、“张涛”、“合希”,但是微信号都不同,头像也不一致,至少数十个,也就是说这是一个团伙诈骗操作链条。

  “通过查询,让我们操作使用的平台软件的域名都是今年4-5月注册的,服务器使用时间为2018年5月至2019年5月,仅有一年时间,这与自称‘涛哥’所称TOP500FX是国际大公司,长期从事外汇交易业务不符,更加印证了他们是团伙诈骗,该平台是非法黑平台。”王红称。

  卷了钱走人

  根据投资人的描述,在最旺盛的时候,那个所谓“红海行动”的投资群合计有几千人看投资直播,目前200余人的资金损失在亿元以上,如果几千名投资者均出现损失,总金额将非常巨大。

  本报记者也了解到,平台的背后是机构,让投资者维权无门的恰是这些注册的机构都是空壳公司,当投资者打电话给罗倪商贸有限公司、深圳市诚乐泰实业有限公司、定州市佳奥商贸有限公司、承德市晓惠商贸有限公司、松桃康乐网络科技有限公司的时候,提供的都是空的电话号码,有些则是私人的电话号码,根据天眼查显示,上述公司中除了罗倪商贸有限公司、深圳市诚乐泰实业有限公司两家公司提供了地址外,其他的信息均显示空缺。

  事实上,据本报记者了解,类似的诈骗事件并非没有,在2017年央视就曾经曝光一起惊天骗局:深圳南山区警方打掉了一个名为广东创意文化产权交易中心的虚假期货交易平台。

  据悉,该平台在群众举报之后,广东省特别成立了“飓风9号”专项行动,打击查处了这个虚假期货交易诈骗特大犯罪团伙,并拘留了相关涉案人员。该案件被骗人数达到近8000人,仅冻结涉案资金就达8840万元人民币,涉案金额更是高达10亿元人民币,这也是深圳南山公安分局迄今以来破获的史上最大的诈骗案。

  而当前的“红海行动”诈骗事件,与此事如出一辙,本报记者也将持续关注。

(文章来源:华夏时报)

(责任编辑:DF392)

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