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靖边公安破获特大系列涉外电信诈骗案
榆林新闻网 www.johnthomasfinancial.com 2018-07-11 15:36 来源:榆林新闻网 作者:樊小艳
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近日,靖边县公安局经深入摸排、严密布控,成功破获特大系列电信诈骗案8起,抓获犯罪嫌疑人3名,冻结被骗资金25万余元,涉案总价值达150余万元。

2018年5月12日,靖边县公安局接到受害人何某某报案称:其被一名自称英国籍男子通过网络诈骗人民币111.803万元。接到报案后,靖边公安启动接警止付程序,及时将案件录入电信诈骗止付平台,先后成功冻结被骗资金25万余元,并在市公安局刑警支队和技侦、网安部门的大力支持下,搜集案件相关证据,专案组民警先后数次赶赴广东省广州市、深圳市、内蒙古包头市等地调查取证。经过一个多月的缜密侦查、严密布控,6月28日,民警兵分两路在广州市白云区、越秀区同时开展抓捕,成功抓获犯罪嫌疑人Nebie ******(男, 37岁,布基纳法索籍)、Nwachukwu ******(男,33岁,尼日利亚联邦共和国籍)和张某(女,34岁,内蒙古自治区包头市人)三人。7月3日,上述三名犯罪嫌疑人被押解回靖边县后,经审讯最终查明了三名犯罪嫌疑人电信诈骗的犯罪事实。

现查明:2018年4月份,受害人何某某通过手机交友软件相识一名自称英国籍男子,该男子称要来中国旅游,向何某某邮寄行李包裹。5月2日至5月12日,犯罪团伙成员多次冒充物流公司、国税局工作人员,称该包裹内装有大量外币,以缴纳罚款、保证金、邮寄费用等为由,共诈骗受害人何某某人民币111.803万元。部分被骗资金被犯罪嫌疑人Nebie ******兑换为美金。部分被骗资金被犯罪嫌疑人Nwachukwu   ******和张某用于日常消费及转移至尼日利亚国内。

另据侦查民警深入调查,查明该诈骗团伙由多名外籍黑人男子和中国籍女子组成,以单身女性为诈骗目标,以手机交友软件为手段,谎称向受害人邮寄装有大量美金的包裹,又以海关、边检、税务、公安机关的名义向受害人收取各种罚款和费用骗取钱财。除诈骗何某某111.803万元案件外,还查明该犯罪团伙先后诈骗河北省女子叶某6.6万元,诈骗四川省女子张某2.6万元,诈骗湖南省女子李某17万元及诈骗内蒙古赤峰、河南省夏邑县、辽宁省铁岭市、江西省南昌市等地多名女性的犯罪事实。

目前,犯罪嫌疑人Nebie ******、Nwachukwu ******、张某已被靖边县公安局依法刑事拘留。案件深挖、资金挽损及抓捕在逃人员工作正在开展当中。

 

编辑:LY

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